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Instrutores de Certificação AML A CAMS realiza seminários de preparação CAMS dirigidos por instrutores para candidatos que procuram uma configuração em sala de aula para aprimorar e melhorar seus conhecimentos de AML e habilidades de estudo. A fim de conduzir um seminário de preparação, os instrutores devem cumprir certos critérios para garantir que os alunos estejam preparados melhor para o exame. Você pode confiar em que todos os instrutores são: certificados pela CAMS Líderes reconhecidos na indústria Imediatamente envolvidos com o ACAMS e sua equipe. Nossos instrutores especialistas são um recurso valioso para aqueles que estudam para o exame. Eles equipam os candidatos com dicas úteis para fazer o exame, informações abrangentes sobre o conteúdo do núcleo coberto no exame e a capacidade de responder a perguntas complexas sobre o material. Leia mais para saber mais sobre a nossa faculdade distinguida: Hussam A. Al-Abed, CAMS Hussam A. Al-Abed (CAMS) é um especialista reconhecido internacionalmente em AMLCFT, Compliance, Banking amp Financial amp Cyber ​​Crime Risk Management. Ele vem fornecendo consultoria (AML Policies amp Procedures Drafting Vetting) e serviços de treinamento onde ele aplica expertise e conhecimento valiosos desde 1997 às instituições financeiras (bancos, finanças, investimentos, cambistas, seguros, títulos), corporações, governo e agências de aplicação da lei Localizado nas regiões MENA GCC: Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Iémen, Sudão, Kuwait, Síria, Egito, Jordânia, Líbia, Catar. Hussam desenvolve e oferece cursos de treinamento nas áreas de AMLCFT, Compliance, Fraud amp Financial Crime Risk Management, Bank Security, Cyber ​​Crimes amp Internet Ameaças contra Bancos, E Channels Fraud Prevention, Security and Investigation of Financial Crimes. Os cursos foram entregues como oficinas práticas com cenários e exames conduzidos por estudo de caso para assegurar a transferência de conhecimento. Hussam também foi um orador freqüente nas conferências da ACAMS. Maleka Ali, CAMS Maleka Ali (CAMS) tem mais de 25 anos8217 experiência no atendimento da comunidade financeira. Ela trabalha com a Bankers Toolbox como consultora de gerenciamento de riscos desde outubro de 2005. Antes de ingressar na caixa de ferramentas do Banker8217s, Maleka trabalhou em várias instituições financeiras no sul da Califórnia. A experiência inclui a gestão da OperationsBSA, controle de fraude, desenvolvimento de produtos, marketing e treinamento, além de participação na criação de duas novas instituições financeiras 8220denovo8221 e servido em forças-tarefa para várias fusões, aquisições e conversões de sistemas. Ela é certificada CAMS e desenvolveu e implementou programas BSA, juntamente com avaliações abrangentes de risco em diversas instituições financeiras. Na Bankbox Toolbox, ela treinou mais de 500 instituições financeiras em conformidade com a BSAOFAC e como utilizar efetivamente sistemas de monitoramento automatizados. Ela criou procedimentos de desktop da BSAOFAC e ajudou a desenvolver produtos que ajudem instituições financeiras e corporações com sua conformidade com essas leis e recomendações. Maleka era membro da faculdade na BSAAML na America8217s Community Bankers National School of Banking em Connecticut e atuou como palestrante convidado e instrutor de oficina em suas Conferências Nacionais de Conformidade. Ela também foi palestrante convocada na conferência nacional da Associação de Examinadores de Fraude Certificados, bem como em várias organizações de conformidade financeira e corporativa, abordando os assuntos de conformidade com BSAAMLOFAC, gerenciamento de avaliação de risco, fraude e roubo de identidade. Maleka era membro da faculdade na BSAAML na America8217s Community Bankers National School of Banking em Connecticut e atuou como palestrante convidado e instrutor de oficina em suas Conferências Nacionais de Conformidade. Ela também foi palestrante convocada na conferência nacional da Associação de Examinadores de Fraude Certificados, bem como em várias organizações de conformidade financeira e corporativa, abordando os assuntos de conformidade com BSAAMLOFAC, gerenciamento de avaliação de risco, fraude e roubo de identidade. Claudia lvarez Troncoso, CAMS Gerente de Cumplimento Bancária Claudia lvarez Troncoso (CAMS) abogada graduada da Pontificia Universidad Católica Madre e Maestría em Repblica Dominicana, con experiência internacional em processos de auditoria jurídica, transacções e rendimentos de opiniões experientes e consultoras em Rea de antilavado de ativos e cumprimento regulatório. Possui uma Maestra en Direito Empresarial e Legislação Econômica no Brasil e está licenciada em Direito Bancário. Certificado como Especialista em Anti-Lavado de Activos (CAMS) pela Associação de Especialistas em Lavagem de Dinheiro Certificados (ACAMS) e Certificada Asociada AMLCA pela Associação Internacional de Bancos do Bordo de Florida (FIBA) e da Universidade Internacional da Flórida. Certificado como Capacitadora na Prevenção e Controle de Lavagem de Ativos pelo Programa Hemisfrico do GAFIC, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Superintendência de Bancos da Repblica Dominicana. Responsável pela organização e coordenação dos Congressos Antilavado BANCAMERICA desde o 2010 celebrados em Santo Domingo, Repblica Dominicana. Foi responsável por gerenciar a aprovação e implementar a Unidade de Cumplimiento do Banco Central da Repblica Dominicana em su capacidade de Consultoria Tcnica de Consultoria Jurídica de alta definição, já contados finais trabalhados com Ernesto Lpez-Villegas, nesse momento Experto Sector Financiero Do Departamento de Sistemas Monetários e Financeiros do Fundo Monetário Internacional (FMI), resultando em o Reporte de Asistencia Tcnica ao BCRD titulado 8220Creacin de uma Unidade de Cumplimento para a Prevenção do Lavado de Ativos, Repblica Dominicana8221. Jhenny Andrade de Guzmn, CAMS Jhenny Andrade de Guzmn (CAMS) desde o 2002, até a actualidade, dirige su firma Asesora em Riesgos e Auditora en Segurança ARASCO, firma com a que é realizada Auditorias e Asesoras em Corporações, Petroleras, Instituciones Financieras Tres encuentros latinoamericanos de segurança e seminários com temas puntuais orientados à Prevencin de Prédicos, como: Tcnicas de Entrevista, Investigaciones, Anlisis de Riesgos, Prev. De Lavado de Ativos Autorizados pela Unidade de Anlisis Financiero do Equador. Principal conferencista de cursos Experiência em Prevenção de Lavagem de Ativos e Financiamentos Terrorismo impartidos com a firma Arasco desde o ano 2003 ha configurado um ms de 350 Oficiais de Cumplimento de diferentes entidades Financiadoras e do Setor Econmico Real obrigado hoje por lei de Prevencin De Lavado de Activos do Equador, um relatório de operações inusuales e injustificadas. Creadora e Capacitadora em programas de especialidade: Matriz de Riesgo Institucional para a Prevenção de Lavado de Ativos Matriz de Riesgos por Emprego e por Puesto Gerando cultura de cumprimento no Sistema Asegurador de Prevenção de Lavagem de Ativos para o Sistema Cooperativista. Judith Assouly, CAMS Judith Assouly (CAMS) é consultora independente especializada em assessoria e treinamento em conformidade financeira. She8217s também é professor afiliado da ESCP Europe Paris Business School e professor associado em Sciences po (mestrado) em ética financeira Graduado da ESCP (Ecole Suprieure de Commerce de Paris-Paris business school) Programa Financeiro e da EHESS (Equivalente da Universidade de Ciências Sociais ) Onde recebeu um doutorado em Sociologia. Judith ocupou vários cargos no HSBC em auditoria interna, conformidade, lavagem de dinheiro, banca de investimento e atividades de mercado. Samar Baasiri, CAMS Samar Baasiri (CAMS) foi recentemente eleito pela União Mundial de Banqueiros Árabes como Chefe de Compliance Officers no Líbano na região MENA. Com 20 anos de experiência bancária no Canadá e no Líbano, a Sra. Baasiri é atualmente a Chefe do Departamento de Conformidade da BankMed e suas subsidiárias no Líbano. Neste papel, ela é responsável pela preparação das políticas e procedimentos de lavagem de dinheiro do banco8217s em uma abordagem baseada em risco. Ela também participou da construção do modelo de matriz de risco AML agora utilizado no banco e implementou o software Anti-Money Laundering para a unidade AML para monitorar clientes e contas internas. Antes de chegar ao BankMed, a Sra. Baasiri atuou como chefe de divisão de operações e finanças comerciais no United Bank of Lebanon, gerente de relacionamento com clientes do Bank Audi e é o ex-chefe de operações do trade trade no HSBC, no Canadá. Samar é Especialista em Lavagem de Dinheiro Certificado (CAMS) e é membro do Conselho Consultivo da ACAMS desde 2006. Ela também é membro fundador e atual do Comitê de AML na Associação de Bancos do Líbano, além de um fundador e Membro atual do Comitê de Melhores Práticas dos Comitês de Conformidade Certificados para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA). Samar é um orador freqüente nas conferências da indústria, do governo e da lei sobre questões de conformidade e AMLCFT na região MENA e foi recentemente eleito pela União Mundial de Banqueiros Árabes como Chefe de Compliance Officers no Líbano. Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra, CAMS Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra (CAMS) é um profissional de infração financeira AML ampliado com mais de 10 anos de experiência prática em serviços financeiros na Holanda, incluindo ABN AMRO, RBS e Amsterdam Trade Bank. Ela tem experiência em criar e liderar projetos (globais) implementando nova legislação, melhorando processos e controles de gestão, redigindo políticas e procedimentos, executando treinamento em vários assuntos da AML, além de fazer um trabalho diário de um oficial de Conformidade (AML). Em janeiro de 2014, a Yevgeniya iniciou sua própria empresa, a Radosyn, para fornecer um conselho de treinamento de conformidade feito sob medida, em particular, relacionado à compreensão e gerenciamento de riscos de conformidade inerentes aos negócios da Europa Oriental. Ela é falante nativa de ucraniano e russo. Yevgeniya é licenciada em direito pela Universidade de Kiev em Comércio e Comércio (Ucrânia). Ela é membro certificado da ACAMS desde 2007 e possui Diploma Internacional de ICA em Conformidade. Yevgeniya é co-fundador e presidente do capítulo ACAMS Netherlands. Gladys M. Castellano, CAMS Gladys M. Castellano (CAMS) possui mensagens de experiência na banca em diferentes papéis gerenciales mayormente em rea de Prevenção de Lavado de Dinheiro e Complacão Regulatório em Porto Rico. Atualmente trabalha como Gerente de BSA em Banco Santander Porto Rico supervisionando as unidades de detecção e pesquisa de atividade sospechosa (UIF), relatórios de transacções em dinheiro e transferências de arquivos de outras responsabilidades. Posee una maestra em Finanças e licenciado na Escola Graduada de Cumplimento Gerencial. En ACAMS ha participado como membro de distinção task forces y como panelista en las Conferencias de associação, sendo impresso instrução de ACAMS em seminários de preparação do exame CAMS en distintos pases. William A. Chapman, diretor da CAMS Aub Chapman Serviços de consultoria Aub Chapman (CAMS) foi banqueiro de carreira com mais de 42 anos de experiência profissional antes da aposentadoria. Em seu último papel na Westpac Banking Corporation, ele foi responsável por gerenciar uma série de funções, incluindo controle de fraude de grupo, segurança física, serviços de continuidade de negócios, dinheiro e ATM, bem como gerenciar a conformidade do grupo8217 com a legislação AMLCTF. Desde a sua aposentadoria, a Aub vem consultando nos setores público e privado, não só na Austrália, mas também internacionalmente. Ele é especialista em controles contra crime financeiro e gerenciamento de serviços de caixa. Sua experiência internacional inclui atribuições para as Nações Unidas, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Grupo Eurasiático sobre Lavagem de Dinheiro (em nome do FSVC), o Banco Negara Malásia, o Institut Bank-Bank Malaysia e a Autoridade de Serviços Financeiros Offshore de Labuan. Ele foi um orador convidado em várias conferências internacionais AMLCTF e conferências internacionais associadas ao setor de serviços de caixa. Aub é um membro fundador do Capítulo australiano, um membro da ACAMS Education Task Force e recebeu o Prêmio ACAMS AML Professional do Ano em 2009. David Clark, CAMS Chefe de Inteligência e Análise Crime Financeiro Barclays Wealth David Clark (CAMS) é O Chefe da Análise de Amostras de Inteligência Financeira Criminal, Barclays Wealth. David tem uma extensa experiência de mitigação do risco de criminalidade financeira global dentro dos bancos e, anteriormente, agências alfandegárias governamentais. Ele juntou-se à Barclays Wealth do ABN AMRO, onde ocupou um cargo sênior em sua equipe global de assessoria e análise com responsabilidades específicas para a comunicação de ampliação de treinamento AML global e o conselho da Ásia. Antes de trocar carreiras para trabalhar em Serviços Financeiros, sua carreira de lei de 18 anos como investigadora financeira, um agente de inteligência de inteligência, incluiu 7 anos em um território dependente da coroa. Além disso, Clark trabalhou no ACAMS8217 taskforces para rever o exame de certificação CAMS e produzir o CAMS Online Training. Martin A. Cunningham, chefe de equipe adjunto dos CAMS, Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos (SOCOM) Martin A. Cunningham (CAMS) é um chefe de equipe adjunto no departamento de Counter Threat Finance do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos (SOCOM). O Sr. Cunningham também atua como Gerente de Programa para o programa de treinamento de finanças contra ameaças da SOCOM8217s e supervisiona o desenvolvimento de parcerias de currículo e treinamento. Martin freqüentemente fornece treinamento de contra-ameaça de financiamento para interromper as operações financeiras de organizações criminosas transnacionais, cartéis de drogas e redes terroristas, seus métodos de transferência de valor e suas topografias globais de lavagem de dinheiro. Martin Cunningham é um especialista em assuntos para combater o financiamento do terrorismo e é um orador convidado freqüentemente solicitado sobre o tema. Como Professor Adjunto da Universidade Conjunta de Operações Especiais, ele facilita um curso de financiamento contra ameaças. Martin também atua como professor convidado em várias instituições para incluir o Navy War College, a Universidade do Sul da Flórida, a Georgia State University e o Kennedy Special Warfare Center and School. Os antecedentes do Sr. Cunningham8217s incluem uma implantação para o Iraque Ameaça Finanças Cell para perturbar as operações financeiras da Al Qaida-in-Iraq8217s, Senior Counter Threat Finance Analyst para Booz Allen Hamilton, Diretor de Working Capital Solutions para PrimeRevenue, Inc. Fundador e proprietário de uma renda Empresa de preparação de impostos e um oficial de inteligência para a Marinha dos Estados Unidos. Hue Dang, CAMS-Audit Hue Dang (CAMS) é o Chefe da Ásia da ACAMS, com sede em Hong Kong desde 2008. Ela é a Program Chair amp Moderadora para todos os eventos de treinamento da ACAMS, incluindo a Conferência anual AsiaPacific AMLCTF e seminários anuales de país realizados Em Singapura, Hong Kong, Taiwan, Japão, China e Malásia. Ela é uma oradora freqüente nas conferências relacionadas à AML em torno da região e dos EUA. Ela também realiza o programa anual Train-the-Trainer para certificar treinadores ACAMS. Antes de ingressar na ACAMS, Hue tinha mais de 15 anos8217 experiência em banca e finanças. Ela era anteriormente examinadora de banco no Federal Reserve Bank of Boston, gerente da Divisão de Banca de Investimento da Barclays Capital8217 em Cingapura, Diretora de Desenvolvimento de Negócios do Citibank8217s Global Consumer Banking Group em Cingapura e Diretora de Desenvolvimento de Negócios da AsiaPacific, da Thomson Financial em Hong Kong . Hue detém graus educacionais dos EUA, com um Bacharelado em Artes com honras do Amherst College e um Mestrado em Políticas Públicas pela Harvard University8217s John F. Kennedy School of Government. Além do inglês, ela conhece fluentes franceses, vietnamitas e chineses cantoneses. Gregory Dellas, CAMS Gregory Dellas (CAMS) atualmente lidera a equipe de Gerenciamento de Riscos da AML na Divisão de Serviços Bancários Internacionais (IBS) do Banco de Chipre, em Nicosia, e atua como o Diretor de Conformidade local. Sua equipe é responsável pelo internamento de clientes de alto risco, a avaliação de transações grandes e complexas, bem como a revisão e aprovação de relacionamentos de clientes existentes de alto risco. Além disso, Gregory é responsável por fornecer aconselhamento, orientação e treinamentos especializados para gerenciamento e pessoal, em matéria de AML e conformidade regulamentar. No passado, Gregory trabalhou com Coopers e Lybrand em Nicósia e ocupou vários cargos seniores e gerenciais em Chipre Popular Bank e Bank of Cyprus, em Gerenciamento de Riqueza, Conformidade e outras áreas. Ele é um banqueiro privado muito experiente e liderou a instalação de unidades de Private Banking no Reino Unido e na Romênia. Ele também atuou como Diretor de Cumprimento de Lavagem de Dinheiro do Grupo, responsável pela função AML, para Chipre Popular Bank em Chipre e todas as suas subsidiárias no exterior. Ele é licenciado pela CAMS, possui licenciatura em Economia Industrial pela Universidade de Warwick e um MBA da Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Ele também é membro de pleno direito da ACAMS e membro fundador e atualmente atua como Presidente do Capítulo ACAMS Chipre. Ele também participou como delegado e orador em várias conferências internacionais e webinars. O Sr. Ross Delston (CAMS) é um advogado baseado em Washington, DC, Especialista em Lavagem de Dinheiro Certificado (CAMS) e antigo regulador bancário (FDIC) com mais de 35 anos de experiência em O setor de serviços financeiros. Os compromissos recentes incluem atuar como testemunha pericial sobre questões de violação de dinheiro do Banco Secreto ActAnti-Money em dois casos de fraude civil que realizam três auditorias anuais independentes de AML de uma empresa pública e revisando a eficácia do combate ao branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (AMLCFT) Estrutura de um importante centro financeiro offshore (OFC). Ross também foi consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) desde 1997 e participou das avaliações da AML de nove OFCs, mais recentemente, São Vicente (2010). Ele também é um consultor do Banco Mundial em questões bancárias desde 1998. Ross é o co-autor de dois artigos de revisão de lei sobre lavagem de dinheiro baseado em comércio (TBML), financiamento do terrorismo e terrorismo, ambos publicados no caso Western Revista de Reserva de Direito Internacional: 8220 Fortalecimento da nossa segurança: um Novo Padrão Internacional sobre TBML é Necessário Now8221 (2012) e 8220Reaching Beyond Banks: Como Alocar TBML e Financiamento Terrorista8221 (2009). Ele é membro do Conselho Editorial Internacional do Journal of Banking Regulation (Londres) e é vice-presidente do Comitê Internacional AML da American Bar Association. Anteriormente, Ross era um Conselho Consultivo, FMI (2000, 2005), especializado em assuntos AMLCFT de Counsel, Jones Day (1991 94) Assistente de Direito Geral, Aquisições Assistidas e Advogados, FDIC (1986 91) e Advogado, US Export-Import Bank ( 1976 86). Para mais informações, consulte: linkedininrossdelston. Jurgen Egberink, Cumprimento da Cabeça da CAMS Gestão de Riscos Amp. Ampère Swiss Swiss Reinsurance Company Ltd Desde 2015, a Jurgen é globalmente responsável pela Gestão de Riscos de Conformidade e Capacitação com a Swiss Reinsurance Company Ltd. Antes deste papel, ele trabalha como Agente de Crime Financeiro do Grupo De Compliance Advisory na Zurich Insurance Company, onde gerenciou o desenvolvimento e a implementação de frameworks de Compliance globais (incluindo ferramentas de amplificação de sistemas) em áreas de risco de conformidade, como Anti-Money Laundering, Anti-Suborno Corruption, Trade and Economic Sanctions, Data Protection Conduta dos funcionários e conduta empresarial. Os conhecimentos em matéria de questões nessas áreas específicas foram utilizados para configurar o acompanhamento e relatórios de conformidade pragmáticos, além de fornecer conselhos de conformidade de 2ª linha aos oficiais de conformidade locais e regionais. Antes de se juntar a esta companhia de seguros multinacional em 2010, ele era Diretor de Operações no âmbito do ABN AMRO Compliance, que incluía responsabilidades de gerenciamento de projetos programáticos. Desde 2005, Jurgen ganhou uma vasta experiência no desenvolvimento e implementação de processos e procedimentos (globais) relacionados à AML (controle de seleção, gerenciamento de listas de sanções e assessoria de AML). Em 2006, ele está gerenciando a Transaction Surveillance Europe, que incluiu o apagamento de atividades operacionais. Jurgen também trabalhou como voluntário para o FSVC em vários projetos relacionados à Lavagem de Dinheiro e atualmente atua como instrutor para o ACAMS. Bachir El Nakib, Fundador e CEO da CAMS Alerta de Conformidade SARL A experiência da indústria inclui os setores público e privado e as atribuições me viram trabalhar com organizações que trabalham nas indústrias de energia, hospitalidade, petróleo 038 gás, serviços financeiros, hospitalidade e lazer, entre outros. Eu tenho um banco de dados excepcional de contatos globais. Um autor publicado, tive vários artigos e estudos publicados e fiz aparições de podcasts em vários países como especialista em assuntos e fui elogiado pela minha compreensão nos mercados em que trabalho. Eu também sou um orador convidado no circuito da conferência global. A minha experiência profissional recente inclui o desenvolvimento de conhecimentos em relação a habilidades forenses, fraude e fraudes de evasão fiscal, conformidade com FATCA, anti-suborno e corrupção, conformidade regulamentar e, mais recentemente, Compliance Alert Blog destacando o cibercrime na medida em que afeta a Indústria de serviços financeiros e os riscos associados às novas metodologias de pagamento e ao banco móvel. Barry D. Emmert, Diretor CAMS Standard Chartered Bank Barry Emmert (CAMS) é Diretor e Diretor Regional de Política e Assessoria para Standard Chartered Bank-Americas. Ele tem mais de 15 anos de experiência no campo Conformidade e Lavagem de Dinheiro. Barry tem uma experiência significativa nas leis, regulamentos e práticas recomendadas da AML e do Bank Secrecy Act (BSA). Anteriormente, Barry era o Chefe Regional de Lavagem de Dinheiro para o Royal Bank of Scotland, MIB Americas business. Nessa capacidade, ele foi responsável pela supervisão do programa de conformidade contra o branqueamento de capitais para os bancos, mercados e empresas de crédito por atacado da RBS8217s. Ele ocupou cargos de vice-presidente da AML Compliance no ABN AMRO Bank e vice-presidente do Grupo de combate à lavagem de dinheiro corporativo no JPMorgan Chase Bank. Nos últimos oito anos, Barry foi Instrutor da Associação de Especialistas em Lavagem de Dinheiro Certificados (8220CAMS8221). Como instrutor, ele ensina aulas sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento contra Terrorismo que preparam os alunos para seu exame de certificação. Além disso, Barry trabalhou na prática forense de várias grandes empresas de contabilidade durante sua carreira. Barry também serve na Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos. Ele é advogado do juiz advogado-geral do Corpo Geral (JAG Officer) e detém o cargo de Capitão. Robert A. Goldfinger, presidente da CAMS Lormel Goldfinger Global Group LLC Robert A. Goldfinger (CAMS) é o presidente da Lormel Goldfinger Global Group LLC. Ele lidera o desenvolvimento de relacionamentos de clientes, colaborações de parceiros, além de fornecer serviços de consultoria especializada. Com quase três décadas de experiência de liderança nos setores público e privado, o Sr. Goldfinger traz uma combinação única de expertise em gestão, liderança operacional e marketing em ambientes de negócios. O Sr. Goldfinger ocupou posições de liderança na área de Gerenciamento FraudRisk em várias empresas ao longo dos anos, incluindo serviços financeiros e entidades de tecnologia. Ele tem uma habilidade comprovada para projetar abordagens operacionais e técnicas para aprimorar os programas de gerenciamento de risco, fraude e conformidade. As características do Sr. Goldfinger8217s nas disciplinas Compliance, Anti-Money Launching Terrorist Financing, Security e Riesgo Operacional permitem que ele visualize as operações gerais de gerenciamento de risco com uma abordagem prática baseada em risco. O Sr. Goldfinger é um executivo de aplicação da lei aposentado que serviu com o Departamento de Polícia de Rochester New York. Durante seu mandato na aplicação da lei, ele ocupou vários cargos de liderança, incluindo o Comando de Investigações Criminais, Diretor de Treinamento e Desenvolvimento, Comandante do Comando de Patrulha, Comandante da Seção de Patrulha e Comando de Investigação Interna, gerenciando o uso de força física mortal e investigações de corrupção e integridade. O Sr. Goldfinger é um Especialista em Lavagem de Dinheiro Certificado (CAMS) e Especialista em Fraudes Certificadas (CFS). Ele é co-presidente do Capítulo ACAMS Carolinas e atua na força-tarefa editorial da ACAMS HOJE e as forças-tarefa educativas ACAMS. Ele é um orador freqüente em inúmeras conferências sobre eficiência organizacional, gestão de ameaças e riscos, fraude e anti-lavagem de dinheiro e foi publicado em uma variedade de periódicos da indústria. Jorge Guerrero, Esq. CAMS Jorge Guerrero (CAMS), é um advogado licenciado no Estado de Nova York. O Sr. Guerrero trabalhou no campo do Contrato de Lavagem de Dinheiro e Segurança Bancária desde 1996. Na sua qualidade de advogado e como consultor em assuntos regulatórios da AMLBSA, o Sr. Guerrero representou e atendeu instituições financeiras e agências governamentais nos Estados Unidos e No exterior, no desenvolvimento, avaliação e implementação de controles contra o branqueamento de capitais. Ele foi membro do Conselho de Assessores da Associação de Especialistas em Lavagem de Dinheiro Certificados (ACAMS). Ele foi o primeiro presidente e co-fundador da National Association of Money Transmitters (NMTA). Ele é um orador freqüente em conferências nacionais e internacionais sobre AMLBSA, OFAC, Financiamento antiterrorista (TF) e outras questões regulatórias. O Sr. Guerrero foi o apresentador principal no treinamento fornecido aos reguladores federais da OCC e da FDIC que desejavam ser certificadas como Especialistas em Lavagem de Dinheiro através do ACAMS. O Sr. Guerrero é o autor do conteúdo do software de conformidade automatizado líder da AMLBSA, a AML Compass, em uso por um grande número de transmissores de dinheiro nos EUA, América Latina, Canadá, Europa, Oriente Médio e Ásia. A AML Compass foi licenciada ao Departamento de Justiça para investigar e descobrir violações de AML que resultaram em uma multa de 25 milhões contra a Sigue Corporation, que na época eram as maiores multas emitidas contra transmissores de dinheiro por violações de AML. O Sr. Guerrero liderou a revisão e o desenvolvimento de programas de conformidade de diversas instituições financeiras, incluindo bancos, cooperativas de crédito, transmissores de dinheiro, corretores e outros nos Estados Unidos e no exterior. O Sr. Guerrero liderou uma equipe de analistas que participaram das revisões da American Express Bank International, que resultaram na descoberta de questões que exigiam remediação por parte da instituição financeira. Durante seu mandato como membro do Comitê de Conformidade do Conselho de Administração do banco8217, o Sr. Guerrero ajudou a Nova Bank a implementar controles regulatórios que permitiram que a instituição atinja com sucesso os clientes do Money Service Business. Michael Hannum, CAMS Michael Hannum (CAMS) é um gerente global da AML CTF no PayPal. Ele já atuou na Força Militares dos Estados Unidos, Aplicação da Lei e vários cargos de Fraude Bancária e Títulos Financeiros. Com um Mestre em Justiça Criminal no Crime Cibernético, Michael atua como Especialista em Matéria de Matéria para as tendências de lavagem de dinheiro. Durante os últimos 15 anos, Michael foi profundamente integrado em múltiplas linhas de conformidade e fraude. Parceria em estreita colaboração com as autoridades policiais, instituições financeiras e órgãos reguladores. Michael Hannum é reconhecido por seus white papers e artigos sobre tipologias de lavagem de dinheiro e eventos de fala convidados. Michael compartilha o amor com os regulamentos e a formação, desenvolvimento e crescimento do combate a atividades criminosas. Michael é co-presidente do capítulo da Especialista em Anti-Dinheiro Certified da Associação Phoenix (ACAMS). Dennis M. Lormel, CAMS Dennis M. Lormel (CAMS) é o fundador e presidente da DML Associates, LLC, uma consultoria investigativa de serviço completo. O Sr. Lormel presta serviços de consultoria e treinamento relacionado ao financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro, fraude, crimes financeiros e due diligence. Durante 28 anos, atuou como agente especial no FBI e atuou como chefe do Programa de Crimes Financeiros do FBI. Lá, ele formulou, estabeleceu e dirigiu a iniciativa de financiamento do terrorismo do FBI8217 após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Por suas contribuições visionárias, o Sr. Lormel recebeu numerosos elogios e prêmios para incluir o Departamento de Justiça, o Prêmio Criminoso da Criminalidade para Iniciativa de Investigação e O Prêmio George HW Bush da Agência Central de Inteligência no ano de 1982 pela excelência em contra-terrorismo. Angela Mele, CAMS Angela Mele (CAMS) tem 18 anos de experiência em serviços financeiros internacionais, tendo trabalhado em Dundee Leeds Management Services nas Bermudas, depois na Autoridade Monetária das Ilhas Cayman e, mais recentemente, com a Citi Hedge Fund Services (Cayman) Ltd. ( Anteriormente BISYS Hedge Fund Services (Cayman) Limited). Angela deixou sua posição como chefe da Divisão de Treinamento de Conformidade do Citi para assumir a gestão da Bodden Compliance amp Training Ltd. em dezembro de 2007. Angela é Especialista em Lavagem de Dinheiro Certificado (CAMS) e é membro da International Compliance Association (MICA). Além disso, é bacharel em Artes da Universidade de Western Ontario, Londres, Canadá e Bacharel em Educação da York University, North York, Canadá, e é professora qualificada na província de Ontário Ira Morales Mickunas, CAMS Ira Morales Mickunas (CAMS) dirige projetos globais envolvendo avaliações independentes, consultoria e treinamento da AML para a base de clientes da empresa 8217s em setores em Banca, Negócios de Serviços de Dinheiro, Valores Mobiliários e Metais Preciosos, entre outros. Antes de co-fundar Milersen, ela trabalhou para uma empresa de consultoria global de mitigação de riscos com foco nas regiões da América Latina e do Caribe. Ira é um orador convidado freqüente nos Estados Unidos, América Latina, Caribe e Europa sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo, Crime Organizado e Corrupção. Ela escreveu artigos, colaborou em documentos de publicação oficiais com o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) e entrevistou sobre temas relacionados ao lavagem de dinheiro para publicações e programas televisionados. Ela é especialista em Lavagem de Dinheiro (CAMS) e atua como membro do Grupo de Trabalho de Negócios de Serviços de Dinheiro (MSB) da ACAMS desde julho de 2010. Gary Murray, CAMS SVP Investigações Globais CitiGroup Inc. Gary Murray (CAMS) é Vice Sênior Presidente, Unidade de Investigações de Conformidade Global Citigroup Ele se aposentou da Imigração e Alfândega (ICE) em 2008 como diretor da Área de Crime Financeiro de Alta Intensidade de Nova York (HIFCA). O NY HIFCA é uma unidade de inteligência financeira multi-agência identificada em the 2006 FATF United States Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism as 8220a model for the rest of the country.8221 As director of the HIFCA, Gary supervised analysts, investigators and support personnel from thirteen law enforcement agencies. After consulting for several years on BSA AML issues at various financial institutions in the New York area, Gary joined Citigroup in 2011. Thomas Nollner, CAMS Banking AMLCFT Consultant Tom Nollner (CAMS) has over 35 years of experience in the banking regulatory field. His experience includes 30 years as a National Bank Examiner for the Office of the Comptroller of the Currency, United States Treasury and 5 years as an international banking consultant. He has a proven track record in assisting financial institutions regarding capital adequacy, asset quality, management issues, earnings concerns, and liquidity. In addition, Tom is a consumer specialist focusing on developing and instituting risk management processes, and in implementing anti-money laundering related programs and policies. Tom has developed and presented numerous training programs focusing on banking issues, to regulatory authorities, government bodies, and the staff of financial institutions in countries in North America, Asia, the Middle East, the Caribbean, and South America. In addition, he has developed banking policies and examination procedures for regulatory authorities, and assisted Financial Intelligence Units and Central Banks with improving existing banking laws and regulations. Robert Pasley, CAMS Robert Pasley (CAMS) was most recently a Senior Vice President in the AML policy area for Bank of America. Prior to that, he served as a contractor for FinCEN, working on policy issues, handling specific cases, and assisting in drafting the final 312 regulation. Before that, he was an Assistant Director of the Enforcement and Compliance Division of the Office of the Comptroller of the Currency and specialized in the AML area. He is a graduate of the Cornell Law School and of the Stonier Graduate School of Banking. His honors thesis at Stonier was on the Consolidation of the Banking Agencies. He has also written on several other topics, including a chapter on the History of the Banking Agencies8217 Enforcement Powers, a law review article on the impact of the Double Jeopardy Clause on civil money penalties, a law review article on the tension between privacy rights and anti-money laundering enforcement and a law review article on developments in Bank Secrecy Act enforcement. Holger Pauco-Dirscherl, CAMS Holger Pauco-Dirscherl is the Head of the Global Financial Crime Unit of Commerzbank AG. A global unit whose responsibility it is to facilitate information sharing and perform analysis on key events related to AML, CTF and Sanctions. Before this, he was Head Financial Crime at UBS Deutschland AG responsible for the Financial Crime and Sanctions teams after acting as German Country Compliance ManagerMLRO and Deputy Branch Manager of the two Wells Fargo entities in Frankfurt, Germany. In this position he was responsible for the regulatory set up and the AML framework of both the banking side Wells Fargo Bank International, Frankfurt Branch and the asset management side Wells Fargo Securities International, Frankfurt Branch. He was part of the wider EMEA Financial Crime Risk Management and EMEA Compliance Management. Prior to this, he worked for ING-DiBa AG in the AML and Fraud department among others before he joined GenoTec GmbH as an outsourced MLRO for several banks and financial service providers. Holger is the Co-Chair of the ACAMS Germany Chapter and an AML Certification Instructors for ACAMS as well as a lecturer at the Frankfurt School of Finance 038 Management. He is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), a Certified Fraud Examiner (CFE), a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) and holds a MBA degree from the OU Business School. Edward Rodriguez, CAMS Chief Operating Officer Diligence Enterprises Inc. Ed Rodriguez (CAMS) is the principal and founder of EORS Consulting LLC. Prior to forming his own firm, Ed was practice leader of Watkins Meegan LLC, a CPA firm in the DC region, in the area of Bank Secrecy ActAnti-Money Laundering (BSAAML) Compliance Services. Ed has deep and varied subject matter expertise in AML compliance, having completed a career as a Special Agent with IRS Criminal Investigations (CI) where he conducted and supervised tax and money-laundering investigations for 25 years. Prior to being assigned to Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OFC), he was a senior analyst in IRS CI HQ in the Financial Crimes Section where he oversaw the IRS CI8217s national money laundering program. Reviewed money laundering policy and supported CI8217s field offices globally. Strategic analysis reviews were intended to enhance money laundering investigations. Coordinated and trained all the National CI8217s 81 Suspicious Activity Review teams (SARs) within all of CI8217s Field Offices. While in New York Field Office (NYFO) as a Supervisor for IRS CI, he presented numerous engagements as an expert in money laundering and BSA enforcement to law enforcement and industry communities. He supervised in the El Dorado Task Force in NYC which involved money laundering and criminal financial investigations. He also supervised the IRS NYFO SAR-Review Team by enforcing BSA statutes such as Title 31. Then finally he supervised in the New York Asset Forfeiture Task Force working on criminal investigations while evaluating the potential to execute the federal asset forfeiture and seizure statutes. Nancy J. Saur, CAMS, FICA Nancy Saur (CAMS) has over 35 years experience in financial services, with more than 20 years focused in the Caribbean and Latin American region. While living in the Cayman Islands for the past 17 years, Nancy has managed compliance for banks, trust companies, corporate service providers, insurance companies and securities brokers. She founded the Cayman Islands Compliance Association, and in 2004, she and her partners opened the first independent compliance consulting company in Cayman, where, in addition to consulting for institutions such as the above, Nancy consulted for a variety of other financial services businesses including credit unions, MSBs, law firms and insurance and real estate brokers. She currently works for a Private Trust company prior to making the move this summer, Nancy was head of compliance at an insurance company that provides private placement life insurance, annuities and business insurance. Nancy is a member of the ACAMS Advisory Board, a CAMS Prep Facilitator and has been on the various ACAMS Exam Writing Task Forces over the past 10 years. Brian Stoeckert, JD, CAMS, CFE Brian is a Managing Partner of Stratis Advisory with more than 15 years of experience in strategy, risk, legal, and compliance serving startups through Fortune 500 companies. He manages an international portfolio of FinTech start-ups, money service businesses, financial institutions, government agencies, universities, and entertainment. Brian has served as an expert in civil and regulatory matters related to anti-money laundering (AML) and digital currency compliance, and international bond swaps. Moreover, he has testified before domestic and foreign governments. Brian previously co-founded CoinComply, the first risk and compliance solutions provider devoted exclusively to the FinTech and digital currency ecosystem. Prior to CoinComply, he led Booz Allen Hamiltons west coast strategy and risk practice on advising board of directors, audit and compliance committees, and executive management of global financial institutions under consent orders for AML deficiencies, money service businesses, and international intelligence firms. Moreover, he has served as a guest lecturer at New York Universitys Law School and Stern School of Business on AML laws, regulations, and digital currency compliance. Brian is a frequent presenter at international risk and compliance conferences. Brian is a recipient of Stony Brook Universitys 2014 Top 40 Under Forty Award. He serves as a Non-Executive Director for a post-IPO global FinTech firm and is a member of the National Association of Corporate Directors, the Chairman of the ACAMS Chapter Steering Committee, and an Executive Board member of the award winning ACAMS Northern California Chapter. He received his J. D. from New York Law School and his B. A. in Political Science from Stony Brook University. He can be reached at bstoeckertstratisadvisory. StratisAdvisory, or 917.554.9903. Perla Stoeckert, CAMS Head of Compliance North America OzForex Group San Francisco, CA, USA Perla serves as the Head of Compliance, North America for the OzForex Group, a global provider of online international payment services for consumer and businesses, where she oversees the Risk and Compliance Department for the Group8217s operations in the US and Canada. Previously, Perla served as the Global Head of AML 038 Sanctions Compliance for Forex Capital Markets (FXCM), a leader in the online foreign exchange industry, including retail and institutional clients with forex, indices and commodities, and dollar index, where she oversaw the AML and Sanctions program for operations in the U. S. Europe, Asia, Australia, and Middle East. Prior to FXCM, she served as Chief Compliance Officer at Commonwealth Foreign Exchange (COMFEX), a market-leading foreign exchange services firm focused on facilitating currency exchange on behalf of domestic and international corporations. As a regulated non-bank financial institution, Perla managed the BSAAML and OFAC programs in compliance with the National Futures Association (NFA), U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and various U. S. state regulators as a money transmitter. She also served as Vice President and BSA Officer for Merchants Bank of California, N. A. where she managed the BSAAML program for the multi-national retail bank and its Unigram money transmitter service that provides transfers to Mexico and Central and South America. Perla received her Bachelor of Science in Chemical Engineering and a Minor in International Relations from the Georgia Institute of Technology. She is a Certified Anti-Money Laundering Specialist and earned the Advanced Certification in Compliance and Anti-Money Laundering from the International Compliance Association (UK). Moreover, Perla served as a founding executive board member of the ACAMS Northern California Chapter. Kevin Sullivan MS, CAMS President The AML Training Academy Kevin Sullivan (CAMS) retired as an Investigator from the NY State Police after 22 years in law enforcement. Kevin was the state money laundering investigations coordinator assigned to the NY HIFCA El Dorado Task Force in Manhattan. The HIFCA El Dorado Task Force is a multi-agency task force that comprises members from ICE, FBI, Secret Service, US Attorney, NYPD, Manhattan DA and NY State Police The unit specialized in organized crime, narco dollars and terrorist financing. Kevin8217s police experience ranges from narcotics to major crimes to money laundering and related financial crimes. Kevin was responsible for case reverse engineering, SAR analysis and review and special projects consisting of developing intelligence on the latest money laundering trends and patterns. Chuck Taylor, CAMS Senior Vice President and BSA Officer Compliance Department, BSA Group City National Bank Chuck Taylor (CAMS) is Senior Vice President, BSA Officer for City National Bank, headquartered in downtown Los Angeles. He is responsible for overseeing all aspects of the BSAAML function for City National. He has been in the banking industry since 1992 and the BSAAML field exclusively since 2003. His resume includes positions with California National Bank, Bank of America, Pacific Capital Bancorp and the Santa Barbara County District Attorney8217s Office. Chuck completed his Juris Doctorate in 2001, received certification as an Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) in 2003 with the inaugural class and became a Certified BSA Officer in 2007. Don Temple, CAMS Donald Temple (CAMS) is a nationally recognized subject matter expert in the areas of currency reporting, money laundering, the detection of suspicious transactions and fraud investigations. He has over 28 years of experience in the Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering field. He has extensive hands-on experience in the areas of the Bank Secrecy Act, financial investigations including financial fraud, anti-money laundering, due diligence, and Federal income tax investigations. His experience includes a 26 year career in federal law enforcement as a Special Agent with the Internal Revenue Service where he conducted complex Federal income tax investigations lead a Financial Investigative Task Force for 16 years experience with an anti-money laundering software provider the BSAAML subject matter expert and director of anti-money laundering investigations for a bank and a director in the forensic practice of one of the big four accounting firms. He has been a regular speaker at global anti-money laundering conferences. He has also conducted more than 20 ACAMS Exam Prep courses. Luz Mara Villafuerte Garcia, CAMS Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones Comisin Nacional Bancaria y de Valores Luz Mara Villafuerte Garcia (CAMS) licenciado en Derecho por la Universidad Tecnolgica de Mxico, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestra en la misma Universidad. Profesionalmente cuenta con 16 aos de experiencia en el sector pblico, actualmente como Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones en la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulacin y supervisin a sociedades financieras de objeto mltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeo como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretara de la Funcin Pblica (rgano Fiscalizador en la Administracin Pblica Federal), Gerente de Administracin Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurdica en el Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico (SAE), Directora General Jurdica de Banrural ( Banca de Desarrollo) y su participacin en la atencin legal, contenciosa y administrativa de los asuntos de diversas entidades financieras como UNICREVA, UNICREF y BNCI. Peter J Warrack, CAMS Peter J Warrack, (CAMS) is currently Director, Risk Intelligence for the Bank of Montreal (BMO). Prior to his current role he built two highly capable AML FIUs at the Royal Bank of Canada (RBC)and BMO viewed locally as lsquothe universities of AMLrdquo. Peter was recruited to Canada by RBC leaving behind a successful career in law enforcement in the UK. In Canada, he successfully built and pioneered RBCrsquos intelligence led fraud prevention approach setting the standard for lsquothe culture of intelligencersquo before specializing in AML. Since coming to Canada, Peter has been a proponent of joint law enforcement investigations and actively involved with law enforcement in the legal sharing of information and best practices, which has resulted in numerous arrests and the interdiction of crime. Peter frequently presents and publishes on subjects including intelligence, fraud and money laundering and is often referred to as a practical academic and thought-leader. Peterrsquos contribution to the AML industry was recognized by his peers in 2011 when he received the ACAMS Professional of the Year Award. Peter D. Wild, CAMS-Audit Peter Wild (CAMS-Audit) is an independent consultant in the Anti Money LaunderingTerrorist Financing and Sanctions field. In consulting engagements he specializes in AMLTF and Sanctions business processes, Independent Testing and Operational and IT Auditing. He is also experienced in the development and presentation of AML Training. He retired from J. P.Morgan in 2016 as a Senior Manager in the Internal Audit Department. He managed both Information Technology and Operational audits in many areas of the Firm. Starting in 2007, he specialized in managing audits covering all the Corporate AMLTF and Sanctions computer systems and operations. Upon moving to America from England he became the IT Audit Director for Republic National Bank of New York. Later, he was a Senior IT Audit Manager at Coopers amp Lybrand and then moved to the Melville Corporation as the IT Audit Director and subsequently became their Director of Information Systems Planning. He is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England amp Wales and a Past President of the New York Chapter of the Information Systems Audit and Control Association . He is a Recipient of the Joseph J. Wasserman Award for his outstanding contributions to Information Systems Audit and Security. He is a founding member of the CAMS Audit Faculty , the Co-Chair of the ACAMS New York Chapter and in 2015 he received the Al Gillum Volunteer of the Year Award from ACAMS. He is also a member of the Honourable Artillery Company of London. Additional Certification Links Sign Up for the ACAMS Mailing List